| 자금세탁/AML 분야? 

자금의 흐름을 추적하고, 돈의 출처를 묻고, 합법성을 증명해야 하는 분야 

범죄수익은닉규제법, 특정금융정보법(특금법), 국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인 등 자금 세탁에 대한 규제는 전 세계적으로 강화되고 있으며, 한국 역시 AML 제도를 엄격하게 도입하고 있습니다.

점점 더 발전하는 제도와 법률 아래에서 규제를 정확히 이해해야만 새로운 기회를 만들 수 있습니다. 뿐만 아니라 자금세탁 및 AML은 재산 및 금융범죄 사건과도 엄청난 연관을 가지고 있습니다. 

번화는 금융기관 및 가상자산사업자(VASP)의 AML 내부통제 시스템 구축 자문, FIU 신고 및 특정금융정보법 관련 컴플라이언스 점검, 범죄수익 은닉 혐의에 따른 압수·수색 대응, 자금세탁 혐의로 인한 형사 고소 및 방어, 해외 송금 및 외환거래 규정 위반 관련 법률 자문, 고액 현금거래(CTR), 의심거래보고(STR) 회피 수법 관련 자문, 디지털자산 연계된 AML 리스크 분석 및 보고 대응 등을 위주로 솔루션을 제공하고 있습니다.

특히 가상자산과 금융 범죄가 교차되는 사건에서는, 단순한 형사방어를 넘어서 거래 흐름 분석, 컴플라이언스 점검, 재산 추적까지 종합적인 대응이 필요합니다. 실제 금융기관, 블록체인 기업, 가상자산 거래소 등과의 협업 경험을 바탕으로, 사전 리스크 관리부터 사건 대응까지 전방위적인 솔루션을 제공할 것을 약속합니다.