コラム가상자산2026年5月20日
가상자산 김프 차익거래, 환치기로 처벌 받을까? 주요 쟁점정리
김프 차익거래는 국내 가상자산 가격이 해외보다 높을 때 시세 차이를 노려 금전적 이익을 꾀하는 거래 유형이고, 타인 자금·해외 지급·수수료 대행이 붙거나 지속·반복적으로 하였다면, 환치기나 VASP미신고에 의한 특금법 위반 혐의가 적용될 수 있습니다.
代表弁護士 キム・ビョングク
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김프 차익거래는 국내 가상자산 가격이 해외보다 높을 때 시세 차이를 노려 금전적 이익을 꾀하는 거래 유형이고, 타인 자금·해외 지급·수수료 대행이 붙거나 지속·반복적으로 하였다면, 환치기나 VASP미신고에 의한 특금법 위반 혐의가 적용될 수 있습니다.
카피 트레이딩이란 숙련된 트레이더의 거래 방식과 매매 결정을 본인 계좌에 실시간으로 연동해 자동으로 따라 하는 투자 방식입니다. 별도로 시장을 분석하지 않아도 전문가의 전략을 활용할 수 있다는 장점이 있지만, 사기 가능성과 투자 원금 손실 위험이 크기 때문에 신중한 접근이 필요합니다.
교특치상은 차의 운전자가 교통사고로 사람을 다치게 하여 형법 제268조의 업무상과실치상 또는 중과실치상 책임이 문제되는 경우, 특별법인 교통사고처리 특례법 제3조가 적용되는 범죄입니다.
상습도박은 도박 전과 유무만이 아니라 도박의 성질·방법·횟수·금액·기간·가담 태양에서 반복 습벽이 인정될 때 형법 제246조 제2항으로 가중 처벌되는 범죄입니다.
추징보전은 유죄 확정 전이라도 장래 추징재판의 집행을 확보하기 위해 피의자·피고인의 특정 재산 처분을 막는 절차이며, 산정금액이 실제 범죄수익·귀속재산·공소사실 범위를 넘으면 감액·취소를 다툴 수 있습니다.
사문서위조는 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인 명의의 사문서나 도화를 권한 없이 작성하거나 변경한 경우 문제됩니다. 형법 제231조의 법정형은 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금이고, 공소시효는 형사소송법 제249조 제1항 제4호 및 제252조에 따라 범죄행위 종료 시점부터 7년으로 봅니다. 위조한 문서를 은행, 회사, 법원, 거래처 등에 제출했다면 형법 제234조의 위조사문서행사죄가 별도로 검토됩니다.
가상자산 사건은 코인 투자사기, 해킹·피싱, 미신고 가상자산사업, FIU 검사, 불공정거래, 민사 반환청구와 보전처분이 함께 얽히는 경우가 많습니다. 따라서 변호사를 선임할 때는 단순히 전문 이라는 광고 표현보다. 블록체인·자금세탁·금융 등 유관 자격증 또는 업무경험이 있는지 파악하시는 것을 추천드립니다.