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입찰담합은 입찰에 참여한 사업자들이 낙찰자나 입찰가격 등을 미리 합의하는 부당한 공동행위입니다. 공정거래법 위반(3년 이하 징역 또는 2억 원 이하 벌금)이나 입찰방해죄(2년 이하 징역 또는 700만 원 이하 벌금)로 처벌될 수 있습니다. 낙찰받지 못한 들러리 업체와 가족·친족이 운영하는 업체도 책임을 집니다. 형벌과 별도로 계약금액의 100분의 20 이내 과징금, 최대 2년의 입찰참가자격 제한이 함께 부과될 수 있습니다.
짱싸 등 불법 도박사이트 이용 후 환전금이 보이스피싱 피해금으로 확인되면 도박 혐의와 별개로 지급정지, 사기방조·횡령 등 쟁점이 함께 문제될 수 있습니다. 적용 법률은 실제 베팅 대상과 자금 이동 방식에 따라 달라지며, 채권소멸절차 개시 공고일부터 2개월이 지나기 전까지 가능한 이의제기 기간과 경찰 조사 진술의 일관성을 함께 점검해야 합니다.
유사투자자문업은 투자자문업자가 아닌 자가 고객으로부터 대가를 받고 단방향 매체로 다수인에게 개별성 없는 금융투자상품 조언을 제공하는 신고 대상 영업입니다. 온라인에서 유료 고객과 의견을 교환할 수 있다면 투자자문업 등록 여부를 검토해야 합니다.
과세전적부심사는 세무조사 결과 서면통지나 과세예고통지를 받은 날부터 30일 이내에 통지기관에 청구하는 사전 구제절차입니다. 대상·예외, 제출방법, 불채택 후 90일 불복절차를 현행법과 판례로 정리합니다.
통신사기피해환급법 위반·방조 혐의에서 공동정범과 방조의 구별, 미필적 고의 판단, 현행 법정형, 지급정지 이의제기와 조사 전 준비사항을 설명합니다.
보이스피싱으로 연루되는 대표적인 유형은 현금 수거 및 전달, 계좌·유심 제공, 중계기 관리등이 있습니다. 같은 이런 역할을 맡는 경우, 사기죄의 공동정범이나 방조범으로 처벌되는 경우가 있습니다. 단순히 고액 알바인 줄 알았다는 사정만으로 처벌을 벗어나긴 어렵습니다.
삼성전자 평택사업장 주거지원금 부정수급 의혹으로 사내 조사가 진행 중입니다. 면적 허위 기재, 관리비 포함, 이중계약서, 차액 반환 등 유형별로 사기죄와 문서죄 성립 여부가 갈립니다. 편취액 산정과 초기 대응 기준을 정리했습니다.
