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개요
임무에 위배해 재산상 손해를 가하면 배임, 보관 중인 재물을 영득하면 횡령이 성립하며 이득액 5억 이상이면 특경법이 가중 적용됩니다. 경영 판단 원칙과 배임 고의의 경계, 손해액 산정 방식이 핵심 쟁점입니다.
세부분야
주요 쟁점
경영 판단과 배임의 임무위배·고의 구분
횡령·배임 이득액 산정과 특경법 가중
FIU·금융감독원 조사 단계의 진술·자료 제출 전략
번화의 대응 전략
의사결정 경위·이사회 자료로 경영 판단의 합리성 소명
손해·이득액 산정의 전제와 인과관계 다툼
조사 단계부터 자료 제출 범위·진술 일관성 관리
내부조사·컴플라이언스 점검 병행
관련 수행 사례
10억 허위카드결제 사기미수 고소, 피고소인 전원 구공판 사례금융범죄 · 구공판환전때문에 재판까지 간 금융실명법방조 무죄 사례금융범죄 · 무죄 판결 선고외국인의 통신사기피해환급법 위반 혐의없음 불송치 결정 사례 (보이스피싱)금융범죄 · 불송치 결정(무혐의)외국환거래법(환전) 위반, 불송치 결정 사례금융범죄 · 불송치 결정보이스피싱(사기) 혐의, 영장 기각 수행 사례금융범죄 · 영장기각보이스피싱 계좌 오해받고 지급정지 당한 사업자, 1차 불수용 이후 2차 지급정지 이의제기 수용 사례금융범죄 · 이의제기 수용환전알바 연루, 전기통신금융사기 무죄 사례금융범죄 · 전부 무죄※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
