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개요
코인 투자를 빙자한 사기는 피해 규모에 따라 사기죄 또는 특경법이 적용되며, 자금 흐름·지갑 추적이 사건의 핵심입니다. 거래소 출금정지·해킹, 가상자산 횡령, 자전거래·MM을 통한 시세조종도 주요 분쟁 영역입니다.
세부분야
주요 쟁점
코인 사기: 편취 고의와 단순 투자 손실의 구분
거래소 출금정지·지갑 자산의 동결·회수 절차
가상자산 시세조종(자전거래·MM)·미신고 영업
번화의 대응 전략
피해자: 고소장 작성, 지갑·거래소 자금 추적·동결
피의자: 고의·공모 부인 논리와 자금 흐름 소명
디지털 포렌식으로 온체인 증거 확보
피해 회복(합의·환수) 및 양형 자료 정리
관련 수행 사례
가상자산수탁업자(Custody) AML(자금세탁방지업무) 외부감사 수행사례가상자산 · 감사 완료허위 가상자산 거래소를 이용한 리딩 투자사기 형사고소 후 대포통장 계좌 가압류 사례가상자산 · 송치 후 가압류 결정해외 가상자산 거래소 투자권유 분쟁 내용증명 후 합의 사례가상자산 · 전액 합의※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
