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스캠코인 의혹을 받는다고 해서 곧바로 모든 코인 발행이 사기죄로 확정되는 것은 아닙니다. 다만, 투자자에게 설명한 내용, 실제 개발 진행 상황, 상장 가능성에 관한 표현, 자금 사용처, 내부 의사 결정 기록에 따라 사기죄·특경법·유사수신·가상자산 불공정거래 책임이 함께 문제 될 수 있습니다. 피의자 입장에서는 “사업 실패”와 “처음부터 기망한 범행”을 구분할 수 있는 자료를 초기에 정리하는 것이 중요합니다.
교권 침해는 학생 또는 보호자 등이 교육활동 중인 교원에게 폭행·협박·모욕·명예훼손을 하거나, 정당한 교육활동을 부당하게 간섭·제한하는 행위입니다. 교사가 겪은 일이 단순 갈등인지 교육활동 침해인지 판단하려면, 누가, 언제, 어떤 방식으로, 교육활동과 어떤 관련 속에서 행동했는지를 따져야 합니다. 초기에는 감정적 대응보다 기록 확보, 관리자 신고, 분리 요청, 지역교권보호위원회 절차, 필요 시 형사·민사 대응을 차례로 검토하는 것이 안전합니다.
내용증명이란 발신인이 수신인에게 어떤 내용의 문서를 언제 보냈는지를 우체국이 증명해 주는 특수우편제도입니다. 그 자체로 상대방에게 이행을 강제할 수는 없으나, 소송 전 의사표시 사실을 객관적으로 입증하는 수단으로서 분쟁 초기 대응에 있어 사실상 필수적인 절차로 활용되고 있습니다.
메타트레이더(MT4·MT5) 플랫폼을 사용한다는 사실만으로 곧바로 형사처벌 대상이 되는 것은 아닙니다. 형사 리스크는 플랫폼이 아니라 ‘국내 인가 없는 해외 브로커를 매개로 한 권유·알선·대행·자금운용’이라는 영업 구조에서 발생합니다. 같은 행위라도 구체적 사실관계에 따라 자본시장법·외국환거래법 위반 또는 사기죄의 성립 여부가 달라질 수 있어, 수사 초기 단계에서의 법률 검토가 필요합니다.
다크코인은 송금인·수취인·금액의 식별을 어렵게 설계한 가상자산을 말합니다. 거래 내역이 잘 드러나지 않는다는 점 때문에 일부 불법 거래의 결제 수단으로 쓰이지만, 추적이 어렵다는 것이 곧 수사 대상에서 벗어난다는 의미는 아닙니다. 다크코인이 개입된 사건은 코인 추적 외에도 환전 기록, 디지털 포렌식, 공범 진술이 함께 검토되며, 사용한 코인의 종류보다 어떤 혐의 조항으로 조사받는지가 사건의 무게를 좌우합니다.
유사수신은 금융 인허가 없이 불특정 다수에게 원금·수익 지급을 약속하며 자금 또는 가상자산을 모으는 행위입니다.
고금리 이자율을 산정해서 돈을 빌려준 채권자에게는 이자제한법·대부업법 위반의 형사 책임이 발생할 수 있으며 자금을 댄 사람에게도 동일하게 책임이 발생할 수 있습니다. 개인 간 거래라도 연 20%를 넘는 이자, 반복적인 대여는 이자제한법·대부업법 위반에 해당할 수 있기 때문에 실제 이자율과 자금 흐름을 명확히 확정해야 합니다.
