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개요
범죄수익의 취득·처분 사실을 가장하거나 은닉하면 범죄수익은닉규제법 위반이 성립합니다. 자금 흐름의 단계별 추적, 몰수·추징보전 대응, 전제범죄와의 연결고리 차단이 핵심이며, ACAMS 기반의 자금세탁방지 전문성이 차별점입니다.
세부분야
주요 쟁점
전제범죄와 자금세탁 행위의 연결 입증
몰수·추징 및 추징보전 범위 다툼
뇌물·강제집행면탈 등 병합 혐의 정리
번화의 대응 전략
자금 흐름을 거래 단위로 추적·재구성해 은닉 고의 다툼
몰수·추징보전 단계의 신속한 이의·취소 대응
내부통제·자금세탁방지 체계 점검으로 재발 방지 소명
FIU 의심거래보고(STR) 맥락 분석