금융범죄2026年6月
보이스피싱 피해금 지급정지·배상명령으로 피해액 상당 부분 회수한 사례
보이스피싱으로 수천만 원을 이체한 피해자가 즉시 지급정지를 신청하고 형사고소·배상명령 청구를 병행해 계좌 잔여 피해금을 환급받고 피해액 상당 부분을 회수한 사례입니다.
— 피해금 환급
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보이스피싱으로 수천만 원을 이체한 피해자가 즉시 지급정지를 신청하고 형사고소·배상명령 청구를 병행해 계좌 잔여 피해금을 환급받고 피해액 상당 부분을 회수한 사례입니다.
고수익·원금보장을 앞세운 다단계 투자에서 모집을 맡았던 의뢰인이 유사수신 혐의로 조사받았으나, 자금 흐름 정리와 피해자 선제 환불·합의를 입증해 기소유예 처분을 이끌어낸 사례입니다.
고수익을 약속한 가짜 코인거래소에 투자했다가 출금 시 세금·수수료 납부를 요구받으며 자금이 묶인 의뢰인이 계좌 지급정지를 신속히 진행해 남은 자금을 보전하고 형사 고소로 수사에 착수한 사례입니다.
수익배분 요소가 포함된 디지털자산을 발행하려던 프로젝트가 토큰 구조와 백서, 마케팅 문구를 사전 검토받아 투자계약증권 해당 위험을 확인하고 발행 구조를 비증권형으로 정비한 자문 사례입니다.
선불충전금을 회사 운영자금과 뒤섞어 운용하던 결제 플랫폼이 별도관리 방식과 정산·환불 구조, 약관을 전면 정비해 전자금융거래법 위반 리스크를 사전에 해소한 자문 사례입니다.
가짜 코인 투자앱에 입금 후 출금이 막히고 수수료·세금을 추가로 요구받은 피해자를 대리해, 계좌 지급정지와 자금 흐름 분석으로 피의자 특정과 송치를 이끌어낸 가상자산 사기 피해 대리 사례입니다.