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개요
차명거래, 무등록 외국환업무(환치기), 미신고 자본거래가 주로 문제되며, 거래 구조의 해석과 신고의무 인식에 대한 소명이 핵심입니다.
세부분야
주요 쟁점
대외지급수단 매매·중개가 무등록 외국환업무에 해당하는지 여부
자본거래 신고 의무의 발생 시점과 미신고 고의의 인정 범위
금융실명법상 차명거래의 탈법 목적 유무
가상자산사업자 신고 의무와 의심거래보고 위반 여부
재산국외도피죄의 도피 목적과 몰수·추징 범위
번화의 대응 전략
거래 구조와 자금 흐름을 재구성해 업으로서의 외국환업무 해당성을 다툽니다.
신고 경위와 실무 관행 자료로 신고의무 위반의 고의를 소명합니다.
계좌 명의 사용의 경위를 정리해 탈법 목적이 없음을 입증합니다.
내부통제와 보고 기록을 정리해 사업자의 의무 이행을 설명합니다.
피해자 측에는 국내외 자금 이동 경로를 추적해 보전과 회수를 진행합니다.
관련 수행 사례
환전 과정에서 계좌로 보이스피싱 피해금이 유입돼 입건됐으나, 고의 부재를 소명해 불송치를 이끌어낸 사례금융범죄 · 불송치OTC 코인 환전업체 가상자산사업자 신고 필요성 검토완료 사례가상자산 · 검토완료P2P USDT 환전 사기이용계좌 등록 해제 및 불송치 사례가상자산 · 불송치·계좌동결 해제가상자산 환전대금 정상거래 소명 계좌동결 해제 사례가상자산 · 계좌동결 해제환전알바 연루, 전기통신금융사기 무죄 사례금융범죄 · 전부 무죄환전때문에 재판까지 간 금융실명법방조 무죄 사례금융범죄 · 무죄 판결 선고외국인의 통신사기피해환급법 위반 혐의없음 불송치 결정 사례 (보이스피싱)금융범죄 · 불송치 결정(무혐의)외국환거래법(환전) 위반, 불송치 결정 사례금융범죄 · 불송치 결정※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
