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개요
가상자산 사건은 하나의 사실관계가 민사·형사·행정·세무로 동시에 번지는 것이 특징입니다. 번화는 각 절차를 따로 맡기지 않고 사건 전체를 함께 설계해, 어느 절차를 먼저 움직여야 하는지부터 판단해 드립니다.
세부분야
주요 쟁점
거래소가 출금·거래를 막은 약관상 근거와 제한 기간이 타당한지
자금출처를 어디까지, 어떤 자료로 소명해야 하는지
수사·조사 단계에서 온체인 기록을 어떻게 설명할지
서비스 구조가 가상자산사업자 신고 대상에 해당하는지
민사·형사·세무 절차 중 무엇을 먼저 움직일지
번화의 대응 전략
출금이 막히면 입출금 내역과 원천 자금부터 정리해 소명합니다.
약관 조항과 실제 조치를 맞대어 제한 범위를 다툽니다.
필요하면 출금청구 가처분과 본안 소송을 같이 진행합니다.
수사 연락을 받은 단계에서는 첫 진술 전에 사실관계를 정리합니다.
사업자는 자산이 오가는 경로를 그려 신고 대상 여부부터 판정합니다.
관련 수행 사례
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