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개요
가상자산 형사사건은 사업 실패와 기망, 유동성 공급과 시세조종의 경계에서 유무죄가 갈립니다. 범죄수익 산정과 몰수·추징 범위가 형량과 재산 회수를 함께 정합니다.
세부분야
주요 쟁점
프로젝트가 실패한 것인지, 처음부터 속인 것인지
자전거래와 마켓메이킹이 시세조종으로 평가되는지
상장 정보를 미리 알고 거래했는지, 부정거래에 해당하는지
리딩방·레퍼럴 조직에서 각자 무엇을 맡았는지
범죄수익을 어떻게 계산하고 어떤 자산을 추징하는지
번화의 대응 전략
개발·운영 기록과 자금 사용처로 편취 고의를 다툽니다.
온체인 거래와 주문 기록을 직접 해석해 시세조종 목적을 검증합니다.
정보를 언제 어떻게 알았는지 시간 순으로 세웁니다.
조직 내 역할과 실제 수익을 나눠 가담 범위를 좁힙니다.
피해자 사건은 권유 자료를 모아 고소와 회복을 같이 진행합니다.
관련 수행 사례
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