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개요
유사수신은 원금보장 약정과 출자금 수입 여부, 다단계는 판매조직 구조와 후원수당 방식이 핵심 쟁점입니다.
세부분야
주요 쟁점
원금보장·확정수익 약정의 존부와 광고·설명자료의 표현
출자금 수입이 인가 없이 이루어진 자금 조달에 해당하는지 여부
다단계판매 등록 대상 조직 구조와 후원수당 지급 방식
모집책·상위 판매원의 가담 정도와 공범 성립 범위
사기죄 병합 가능성과 피해액·수익금 추징 범위
번화의 대응 전략
사업 실질과 자금 사용처를 정리해 출자금 수입 구조를 다툽니다.
설명자료와 강연 내용을 검토해 원금보장 약정의 부존재를 주장합니다.
조직도와 수당 지급 내역을 분석해 다단계 해당성을 검증합니다.
모집 경위와 수익 규모를 구분해 개별 가담 범위를 좁힙니다.
투자자 측에는 권유 자료를 확보해 고소와 반환청구를 병행합니다.
관련 수행 사례
다단계 투자 유사수신 혐의에서 피해자 선제 환불로 기소유예 이끌어낸 사례금융범죄 · 기소유예가짜 코인거래소 출금정지·수수료 요구 먹튀 피해 신속 대응으로 자금 보전한 사례가상자산 · 지급정지·피해금 보전해외선물 리딩방 투자사기 피해금 회수 합의 사례금융범죄 · 합의스타트업 투자유치 종류주식 주금납입 절차 검토완료 사례기업법무 · 검토완료가짜 코인거래소 출금정지 먹튀 피해 고소로 지급정지·피의자 송치 이끈 사례가상자산 · 송치※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.
