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개요
가상자산 산업은 특정금융정보법과 가상자산이용자보호법을 축으로 규제 체계가 빠르게 정비되고 있으며, 사업자 인허가·신고 단계부터 이용자 피해 구제와 형사 리스크까지 법률 쟁점이 전 영역에 걸쳐 발생합니다. 기술 구조에 대한 이해 없이는 사실관계 파악 자체가 어려운 분야로, 규제 해석과 형사·민사 절차 경험을 함께 갖춘 대응이 필요합니다.
세부분야
주요 쟁점
미신고 가상자산사업자 영업 및 신고·변경신고 요건 충족 여부
트래블룰·고객확인 등 자금세탁방지 의무 위반과 제재
거래소 상장·상장폐지, 출금정지, 계정동결을 둘러싼 민사분쟁
해킹·스캠으로 유출된 자금의 온체인 추적, 동결 및 회수
토큰의 증권성 판단과 자본시장법 적용 여부
번화의 대응 전략
온체인 자금흐름 분석을 통한 유출자금 추적 및 거래소·수사기관 협조 요청
토큰의 증권성 및 업권법 적용 여부에 대한 사전 법률검토로 사업 리스크 차단
자금세탁방지 의무 이행 점검 및 제재 절차에서의 소명자료 준비
관련 수행 사례
가짜 코인거래소 출금정지·수수료 요구 먹튀 피해 신속 대응으로 자금 보전한 사례가상자산 · 지급정지·피해금 보전디지털자산 토큰 증권성 검토로 투자계약증권 해당 위험 사전 정비한 사례가상자산 · 검토완료해외 가상자산거래소 국내 마케팅 규제 리스크 검토완료 사례가상자산 · 검토완료※ 위 사례는 번화 구성원이 수행·자문한 대표 사안을 정리한 것으로, 개별 사건의 결과를 보장하지 않습니다.