금융범죄2026년 7월
도박사이트 고객 응대 가담 사건에서 집행유예 및 추징액 감액을 받은 사례
불법 스포츠 도박사이트에서 고객 응대 업무를 맡았다가 공동운영자로 지목된 의뢰인이, 객관적 자료로 가담 기간과 실제 귀속 이익을 특정해 집행유예를 선고받고 추징액을 감액받은 사례입니다.
— 집행유예
결과는 결코 거짓말을 하지 않습니다. 불가능해 보였던 순간에도 돌파구를 찾아 끝내 승리한 번화의 기록을 확인하세요.
불법 스포츠 도박사이트에서 고객 응대 업무를 맡았다가 공동운영자로 지목된 의뢰인이, 객관적 자료로 가담 기간과 실제 귀속 이익을 특정해 집행유예를 선고받고 추징액을 감액받은 사례입니다.
사업자 명의와 매장 상주를 이유로 불법 게임장 주범으로 지목된 의뢰인에 대해, 급여 구조·의사결정권·수익 귀속을 소명하여 구속영장이 기각되고 종업원 지위가 반영되어 징역형의 집행유예 및 추징 범위 축소로 마무리된 사례입니다.
공공기관 발주 담당자에게 명절 상품권 등을 제공한 혐의로 수사를 받은 용역업체 대표에게 기소유예 처분이 내려진 사례입니다. 전달 내역과 계약 절차, 반환 및 재발 방지 조치를 객관자료로 정리해 제출했습니다.
공공기관 직원이 용역업체 관계자로부터 식사·골프 접대를 받았다는 제보로 청탁금지법 위반 혐의로 입건된 사안입니다. 회차별 결제 자료와 실제 부담액을 재구성하고 향응 가액 산정 기준을 소명해 청탁금지법 제8조 제1항 위반에 관해 불송치 결정을 받았습니다.
공공기관 계약 사후관리 담당 직원이 거래업체의 선물·현금 수수로 수사를 받았으나, 실제 직무 범위와 처리 내역, 수수·반환 경위 및 정상자료를 객관적으로 소명해 검찰의 기소유예 처분을 받은 사례입니다. 구체적 청탁이 없거나 사후 반환했다는 사정만으로 수뢰죄 성립이 당연히 부정되는 것은 아닙니다.
지인 한 명에게 세 차례 돈을 빌려준 뒤 야간 문자와 직장 방문으로 채권추심법 위반 및 대부업 무등록 영업 혐의가 문제 된 사건에서, 대여 경위·계약 시점·실질 이자와 연락 기록을 구분해 소명하고 초과이자 정산 및 채무 재조정을 통해 합의한 사례입니다.