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가상자산 기업

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개요

가상자산사업자 규제는 신고 대상 판정, 자금세탁방지 의무, 트래블룰 준수로 구성됩니다. 검사와 제재 단계에서는 규정 수준에 맞는 내부통제 문서와 이행 기록이 유일한 근거입니다.

VASP신고

트래블룰 대응

AML·CFT 내부통제

고객확인 의무 체계 확립

백서 법률의견서 자문

토큰 발행·세일·계약 설계

해외송금·차익거래 대응

싱가포르·홍콩 등 해외 법인 설립

컴플라이언스 매뉴얼 작성

NFT 플랫폼 법률 검토

디지털자산 판매, 위탁 운영 등 관련 사건 대응

가상자산사업자에 대한 FIU 검사∙제재 대응

가상자산사업자의 분할 등 지배구조 관련 자문, 컨설팅

금융회사, IT 기업 등의 가상자산사업자 인수, 지분투자 관련 검토

서비스 유형이 가상자산사업자 신고 대상에 해당하는지

트래블룰을 어디까지 적용해야 하고, 빠뜨리면 어떤 제재가 있는지

고객확인(CDD·EDD)과 의심거래보고 체계가 규정 수준인지

토큰 세일 계약과 백서에 남는 법적 위험 등

자산을 취급·오가는 주체를 파악 후 신고 대상 여부를 판정합니다.

업무규정 기준에 맞춰 내부통제 문서와 절차를 설계합니다.

트래블룰 연동과 예외 처리는 실무 매뉴얼까지 기획 해야 합니다.